近年来,随着虚拟货币市场的波动，虚拟货币“挖矿”活动一度成为部分人追逐暴利的捷径，这类行为不仅消耗大量能源、扰乱金融秩序，更常与非法集资、诈骗等犯罪活动交织，对社会治理构成严峻挑战，浙江省台州市公安机关经过数月缜密侦查，成功侦破一起特大虚拟货币挖矿案，全链条摧毁一个集“硬件采购、电力窃取、矿场运营、货币变现”于一体的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，查获服务器设备200余台，涉案金额逾亿元，这起案件的侦破，标志着我国在打击虚拟货币相关非法活动方面再添重拳，也为行业规范发展敲响警钟。
“暴利诱惑”下的黑色产业链：挖矿背后的多重违法性
虚拟货币“挖矿”依赖高性能计算机进行复杂运算，以获取加密货币奖励，其高能耗、高技术门槛的特点，使其极易沦为违法犯罪的“温床”，在台州案件中，犯罪团伙为追求最大化利润，采取多种非法手段降低成本：
一是窃取公共电力，团伙通过私搭乱接电线、篡改电表等方式，大规模盗用工业用电，导致国家电力资源遭受严重损失，部分区域甚至出现供电不稳定问题。
二是逃避监管，矿场选址隐蔽于偏远工业园区、废弃厂房，并利用虚假身份注册公司，以“数据中心”“云计算项目”为幌子，掩盖挖矿实质。
三是非法变现，通过境外虚拟货币交易平台，将挖矿所得的比特币、以太坊等加密货币兑换为人民币，资金流向经过多层洗钱，增加了追踪难度。
“挖矿行为本身不产生实际价值，却通过消耗大量能源换取虚拟数字代币，本质是一种资源浪费和金融空转。”台州市公安局经侦支队负责人表示，此类活动不仅违反国家“双碳”目标，更因缺乏监管，易成为洗钱、非法集资等犯罪的“洗钱池”，必须严厉打击。
科技赋能与多部门联动：台州警方“抽丝剥茧”破大案
面对犯罪团伙的隐蔽性和技术性,台州警方成立专案组，依托“大数据+智慧警务”展开侦查，初期，警方通过电力异常监测系统发现，某工业园区用电量突增，但对应企业却无实际生产经营活动，由此锁定可疑目标，随后，专案组联合电力、市场监管、网信等部门，通过追踪设备采购记录、网络IP地址、资金流水等信息，逐步摸清了团伙的组织架构、运作模式和人员分工。
抓捕行动中,警方兵分多路，对位于台州、温州、杭州等地的6个矿场同步开展突击搜查，现场查获服务器、显卡、矿机等设备200余台，初步估算每日耗电达数万千瓦时，相当于一个普通小镇的日用电量，犯罪嫌疑人张某等12人落网后，对其组织挖矿、窃电、洗钱的犯罪事实供认不讳，据交代，该团伙自2022年起运营，通过“拉人头”发展下线，利用窃取的电力挖矿，涉案金额高达1.2亿元，非法获利3000余万元。
监管升级与行业警示：虚拟货币“挖矿”没有“灰色地带”
台州案件的侦破,是我国持续打击虚拟货币“挖矿”活动的典型案例，自2021年国家发改委等部门联合发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》以来，我国明确虚拟货币“挖矿”活动属于淘汰类产业，严禁以任何名义发展虚拟货币“挖矿”项目，各地监管部门通过技术监测、政策宣讲、执法打击等手段，形成了对虚拟货币相关违法活动的“围剿”态势。 